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ABOGADOS MERCANTILES

Diseño, implementación de manuales de prevención.

Los Sujetos Obligados “deberán desarrollar una metodología de identificación y valuación de riesgos acorde con la naturaleza y dimensión de su actividad comercial, tomando en cuenta los distintos factores de riesgos en cada una de sus líneas de negocio”

Es usted sujeto obligado?
Cumplimiento regulatorio en materia de lavado de activos

Administración del Riesgo del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo de acuerdo a las normas vigentes en la de Rep. Dom. dentro del marco de prevención y detección y sus impactos en la gestión de negocios de su empresa y en los procesos de los sujetos obligados.

M. Marrero

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