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COBROS COMPULSIVOS

January 01, 2020

Somos expertos en cobros, hacemos de su deuda nuestro pasivo, con resultados en 30 días o pagamos la deuda. No hay mejor oferta en el mercado de cobros en la República Dominicana.

CONTROL FISCAL

January 01, 2020

Representamos a personas naturales y jurídicas que se encuentren en procesos de responsabilidad fiscal ante la Contraloría General de la República o las Contralorías territoriales, bien sean distritales o departamentales. También asesoramos a los entes territoriales o a la Contraloría General de la República en los procedimientos que adelante la Auditoría General.

FRAUDE ADUANERO Y LAVADO DE ACTIVOS

January 01, 2020

Brindamos asesoría y representamos a nuestros clientes en procesos penales enmarcados en la normatividad sobre prevención, control y sanción del contrabando y lavado de activos. Concretamente, ofrecemos soluciones jurídicas frente a procesos que se llevan a cabo con relación a los delitos de contrabando y sus modalidades, favorecimiento y facilitación del mismo, fraude aduanero, favorecimiento por servidores públicos, lavado de activos, concierto para delinquir y receptación, entre otros.

COMERCIO EXTERIOR

January 01, 2020

Prestamos servicios de asesoría en temas relacionados con salvaguardias comerciales, medidas antidumping, asesoría arancelaria, frente a las autoridades competentes y todos los temas relacionados que le permitan a nuestros clientes contar con soluciones concretas que se enmarquen en la legalidad y les permitan un exitoso desarrollo de sus actividades comerciales.

DERECHO PENAL

January 01, 2020

Ofrecemos asesoramiento jurídico el ámbito penal a personas naturales y jurídicas tanto nacionales como extranjeras. Para esto, prestamos los servicios de defensa técnica en procesos penales, lo cual incluye, recursos de reposición, apelación, casación, acciones de tutela, recursos de control de legalidad, y todo tipo de documentos usuales en el curso del procedimiento penal colombiano. Así mismo, brindamos asesoría en la presentación de denuncias y querellas, además de representación de víctimas.

BUEN GOBIERNO Y ANTICORRUPCIÓN

January 03, 2023

Brindamos asesoría en el diseño, adopción e implementación de políticas de Estado dirigidas al establecimiento de prácticas de buen gobierno y de prevención de corrupción. Así mismo, asesoramos a entidades del sector público y privado en la planeación de estrategias e implementación de programas de gobierno corporativo y compliance. Así mismo prestamos asesoría en el diseño de políticas institucionales de prevención y consumación de riesgos de corrupción privada.

PREVENCIÓN DE LAVADO Y CUMPLIMIENTO

February 23, 2023

Brindamos asesoría para realizar planes de implementación y cumplimiento de la regulación colombiana en materia de prevención de corrupción, diseño y adopción de códigos de ética empresarial o gremial, adopción de pactos gremiales anticorrupción, y otras herramientas para detectar, denunciar y prevenir la corrupción. Adicionalmente, asesoramos empresas en la implementación del Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo 

CONSULTORÍA ESTRATÉGICA

May 28, 2023

Desarrollamos planes de construcción de soluciones concretas para entidades privadas y públicas que permitan generar transformaciones tangibles que se acoplan a sus necesidades programáticas. Contamos con un equipo interdisciplinar capacitado para brindar herramientas.

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