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El Lavado de Activos y el Financiamiento al Terrorismo

-Es el método por el cual una persona criminal, Es el método por el cual una persona criminal, o una organización criminal, procesa las ganancias financieras que resultan de sus actividades ilegales. -Proceso que consiste en esconder la naturaleza, Proceso que consiste en esconder la naturaleza, localidad, procedencia, propiedad o control de los beneficios producidos por una actividad criminal, para evitar ser detectado por las autoridades competentes.

El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) publicó un informe sobre el financiamiento del reclutamiento con fines terroristas en el que destaca que "reclutar miembros y seguidores es crucial para la supervivencia de una organización terrorista" e indica que cada organización terrorista aplica diferentes técnicas a tal fin, dependiendo de si se trata de una organización grande o pequeña, o de una red dispersa de individuos.

En este sentido, y con el objetivo de esclarecer las necesidades de financiación de las organizaciones terroristas y ayudar a las autoridades a detectar e interrumpir estas actividades, este informe identifica los métodos más comunes de reclutamiento utilizados por las organizaciones y células terroristas, y los costos asociados con estos diferentes métodos y técnicas de reclutamiento.

Se aclara, entre otros puntos, que para reclutar individuos las organizaciones terroristas usan una variedad de herramientas. En algunos casos, estas necesidades de financiación son mínimas, mientras que otros requieren una inversión inicial sustancial o continua; la participación de una red de personas o el mantenimiento de infraestructura.

Según reportaron los expertos, las principales fuentes de financiación de los reclutadores de terroristas son:

  •  Apoyo de organizaciones terroristas

  •  Donaciones (incluido el uso indebido de organizaciones sin fines de lucro) y crowdfunding

  •  Producto de actividad criminal

Asimismo, el trabajo destaca que la capacidad de reclutar efectivamente nuevos operativos, miembros y partidarios es un punto crítico para la supervivencia de una organización terrorista. En este sentido, se resalta que "una mejor comprensión del papel del financiamiento en el proceso de reclutamiento de individuos en organizaciones terroristas mejorará la comprensión del papel de las medidas contra la de financiación del terrorismo para interrumpir la actividad de reclutamiento de terroristas.

Uno de los destinos de los capitales obtenidos por las organizaciones terroristas es la producción y diseminación de materiales de reclutamiento (en línea o impresos), el pago de bienes y servicios para facilitar el inicio de los nuevos reclutas (por ejemplo, gastos de viaje y alojamiento)

También se destinan, en ocasiones a dar incentivos financieros proporcionados directamente a los reclutas o para la contratación de mercenarios o expertos civiles.

Si bien los reclutadores individuales pueden contar con redes de reclutamiento autofinanciadas,  pueden establecer complicadas infraestructuras de contratación y facilitación que incluyen el alquiler de bienes inmuebles y el transporte, la organización de reuniones y el uso de organizaciones religiosas no registradas o salas de oración o centros de culto.

Este estudio también encontró que las actividades de reclutamiento en Internet a menudo están muy relacionadas con las apelaciones para asistencia financiera a terroristas. Advierten que el reclutamiento y la difusión de la ideología terrorista en las cárceles y centros correccionales está aumentando. Incluso, describen que, en un estudio de caso, individuos en prisión recibieron fondos para actividades de reclutamiento.

Otro punto que señalan es que algunas organizaciones terroristas pueden experimentar la necesidad de especialistas civiles que no pueden ser reclutadas por motivos ideológicos (tales como ingenieros, médicos, especialistas en informática, financieros, administradores de dinero profesionales) y que los costos de obtener y contratar el servicio de dichos especialistas pueden exceder significativamente los salarios de los miembros ordinarios. 

Leonardo R. Redolfi